Rothschild Bank, suspectat în Elveția de spălare de bani

by “Berna cere explicații cu privire la proveniența unor active, obținute printr-o filieră internațională de la clienții dubioși. BUCUREȘTI, 20 iul — Sputnik. Autoritățile din Elveția suspectează Rothschild Bank de implicare în spălarea de beni prin intermediul fondului de investiții de stat din Malaezia — 1MDB, anunță site-ul autorității de reglementare a […]
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

“Berna cere explicații cu privire la proveniența unor active, obținute printr-o filieră internațională de la clienții dubioși.

BUCUREȘTI, 20 iul — Sputnik. Autoritățile din Elveția suspectează Rothschild Bank de implicare în spălarea de beni prin intermediul fondului de investiții de stat din Malaezia — 1MDB, anunță site-ul autorității de reglementare a piețe FINMA.Potrivit sursei, subiecți ai unei investigații au devenit Rothschild Bank AG și subsidiarului lui Rothschild Trust. Ambele organizații nu au putut explica proveniența unor active, obținute de la clienții suspectații de spălare de bani și nu au documentat câteva tranzacții cu un risc sporit.

Potrivit autorității de reglementare, băncile au anunțat Biroul de raportare a spălărilor de bani din Elveția despre suspiciunile legate de unii clienți, însă au făcut-o cu mare întârziere. FINMA intenționează să expedieze la Rothschild Bank un grup de auditori.

Un dosar care vizează fondul 1MDB din Malaezia a fost deschis în anul 2011. Conducerea acestuia este suspectată de deturnarea a peste 4,5 miliarde de dolari, destinați proiectelor de dezvoltare economică a țării.”[1]

SURSE


  1. https://ro.sputnik.md/International/20180720/20707763/rothschild-bank-elvetia-spalare-bani.html
  2. Foto: deesillustration.com

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Citiți și...

Adevărul despre vaccinuri. Copii vaccinați sunt mai bolnavi decât cei nevaccinați
Marea Britanie: O agenție de stat sfătuiește spitalele să invite bărbații care se cred femei la controale pentru depistarea cancerului la col uterin (Testul Papanicolau), deși nu au col uterin
Criminaliștii FBI au falsificat probe timp de 30 de ani
Erdogan respinge scuzele NATO după ce a fost prezentat ca "inamic" în cadrul unui exercițiu al Alianței în Norvegia
Ministrul rus de Externe: "SUA îi apără pe teroriștii ISIS". Rusia convoacă reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, după ce SUA a atacat armata siriană, care luptă împotriva teroriștilor ISIS
Dosarele Paradis: Regina Angliei are milioane investite în paradisuri fiscale
CIA acuzată că susține grupările teroriste și le plătește salarii teroriștilor
Casа Albă: "Sancțiunile împotriva Rusiei au fost adoptate cu încălcări procedurale"
Istoricul Jean Sevillia despre terorismul intelectual, negarea identității creștine a Europei și impunerea „căsătoriilor” între persoane de același sex
Aproape 1.000 de persoane au fost ucise anul trecut de polițiștii americani prin împușcare
Imigrația este arma letală pe care progresiștii o folosesc pentru a instaura Noul Comunism Global (Noua Ordine Mondiala)
Hackerii au spart un computer al Departamentului de Justiție al SUA: Numele şi adresele a 20.000 de angajaţi FBI şi a peste 9.000 de angajați ai serviciilor secrete americane au fost postate pe internet
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Despre Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR): Conspirații, Mistere, Paranormal, Extratereștri, Istoria Omenirii, Energie Liberă, Spiritualitate și Știință. Contact: office@dir.org.ro